中国金融信息网讯(记者徐甜)据包括《费加罗报》在内的多家法国媒体报道，瑞士联合银行集团(简称“瑞银”)因被控严重税务欺诈、洗钱和非法招揽客户等罪名8日在法国巴黎受审，若罪名成立瑞银可能面临约50亿欧元(1欧元约合1.15美元)罚款。
法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间派遣瑞士员工以“与电影《007》中詹姆斯·邦德不相上下”的秘密手段，非法在法国境内“招徕法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收”，尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒并转移未向法国税务部门申报的资金，并为掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳账本”。此外，瑞银还被控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。法国检方认为瑞银“帮客户逃税并将非法所得洗白”，涉嫌“严重税务欺诈”、“洗钱”、“非法招揽客户”等罪名。
据法国国家金融检察院(PNF)估算，这起诉讼中，瑞银帮助法国客户逃税的金额可能超过100亿欧元。根据刑法，瑞银若被判洗钱罪名，将面临最高达“认定洗钱金额一半”的罚款，即约50亿欧元。
近年来，法国政府加强打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。法国政府对瑞银此案的调查持续6年多，2017年3月双方之间的和解谈判因罚款金额上的分歧而破裂，案件被提上法庭。法院将于11月中对此案作出判决。
得益于瑞士的永久中立国地位、瑞士《银行保密法》的实施以及充满诱惑的税收政策，瑞银备受全球富豪青睐。有数据显示，全球个人资产约3/4集中在瑞银。瑞银并非首次因受同类指控而出庭受审。(完)
