新加坡金管局监控虚拟货币用途

新华社记者胡隽欣

新加坡(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--新加坡金融管理局(金管局)10日发布报告称，该国各行业抵御洗黑钱和恐怖主义融资的监管体系比较健全，将重点关注虚拟货币被用于非法融资的风险，并适时探讨如何进一步强化监管框架。

报告说，新加坡作为高度开放的航运枢纽和金融中心，面临跨境洗钱和恐怖主义融资的风险，主要存在于跨境产生并涉及较大现金金额的行业中。这类行业中银行和赌场都获得较为有效的控制，主要采取的措施包括客户尽职调查、记录保存、对现行交易的监控以及严格的监督措施等，国际合作网络以及执法严格都能有效打击跨国犯罪。

报告说，但汇款商、外币兑换商、互联网储值交易平台、企业服务供应商以及典当行等行业监管则较为薄弱，相关部门将在年内探讨如何强化法律和监管框架，以加强对这些行业风险的控制。

金管局强调，随着科技进步，洗黑钱和恐怖主义非法融资犯罪形式也变得更为复杂，金管局将进一步加强对虚拟货币、宝石和贵金属交易等的研究，以免这些平台成为犯罪分子洗黑钱和非法融资的渠道。金管局会借鉴国际实践，决定是否采取保护措施。

报告说，虚拟货币如比特币成为一种支付方式日益被接受，但各国针对虚拟货币处理方式却没有统一标准。通过这一平台进行洗黑钱和恐怖主义融资的风险在增长，新加坡将密切关注虚拟货币是否被用于非法用途。(完)