美国开审信用卡诈骗大案涉损失逾2亿美元

新华08网华盛顿2月5日电(记者孙浩 王丰丰)美国新泽西州纽瓦克的联邦法院5日开始审理一宗信用卡诈骗大案，诈骗团伙通过伪造身份骗领信用卡，造成至少2亿美元经济损失。

纽瓦克公诉方律师保罗·菲什曼介绍说，这个团伙牵涉18人，自2007年起，以泽西城为据点在全美28个州行骗，伪造至少7000个身份、1800个邮寄住址、80个用于接收款项的“皮包公司”，骗取共计2.5万张信用卡。团伙成员曾将款项汇往巴基斯坦、印度、阿联酋、加拿大、罗马尼亚、日本等地。

据介绍，团伙成员的犯罪手段一般是先进行小额消费并及时还款，等信用额度提高后再恶意透支或刷爆信用卡。一名犯罪嫌疑人甚至涉嫌利用一名6岁男孩的社会安全号来伪造文件，用于信用卡开户。另一名犯罪嫌疑人涉嫌伪造12个身份，由此骗取464张信用卡、诈骗共计250万美元。

菲什曼说，案件仍在审理当中，损失数额可能还会继续增加。犯罪嫌疑人主要将诈骗来的巨额款项用于挥霍，购买豪华轿车、大量黄金、电子产品等，此外还持有大量现金。执法人员曾在一名犯罪嫌疑人家中烤箱内发现7万多美元。

当天共有14名犯罪嫌疑人出庭受审，均为美国公民，大部分在新泽西或纽约拥有房产。这些犯罪嫌疑人分别面临银行诈骗的罪名指控，一旦罪名成立，最高可被处以30年刑期及100万美元罚款。(完)