新华财经伦敦9月22日电（记者孙晓玲）《泰晤士报》网站22日发表文章称，由于汇丰银行被指控与其他银行一起转移数十亿英镑非法资金，其股票跌至22年来最低点。报道称，一系列泄漏文件显示，汇丰和其他银行为客户在世界各地转移资金，从而使其声誉受到影响，并受到政客批评。
在这篇报道中提到，这些文件包括2000年至2017年期间，银行和金融公司向美国财政部金融犯罪执法网络（Fincen）提交的2500多个可疑活动报告，涵盖2万亿美元交易的详细说明。另外，有媒体称，汇丰可能被北京列入“不受信任的实体名单”，这将限制其在中国开展业务的能力，也令投资者感到震惊。
该报道还披露，在提交给美国财政部金融犯罪执法网络（Fincen）的文件由Buzzfeed News获得，并与国际调查记者协会（ICIJ）和其他新闻媒体共享。据国际调查记者协会（ICIJ）称，文件涉及了汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行。
文章认为汇丰银行可能参与涉及8000万美元欺诈案的犯罪分子在全球转移资金的活动。据称该欺诈行为是庞氏骗局，诱使亚洲和拉丁美洲的贫穷投资者参与。该报道援引法律人士的话称，“这可能导致欺诈行为受害者对英国银行提出一系列法律索赔。”
报道中提到，渣打银行可能涉及向阿拉伯银行转移现金长达十多年，此前该银行在约旦银行的客户帐户或已用于资助恐怖主义。
汇丰银行因不良风险控制在美国缴纳19亿美元罚款，其中包括在2012年允许墨西哥贩毒集团破产，并触发一项延期至2017年的起诉协议。
编辑：赵鼎
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